Čo je to zápas OFAC?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 00:22

Čo je Zhoda OFAC & Prečo na tom záleží. Napísal: Karl Andersson. Zdieľajte toto: Úrad pre zahraničné aktíva a kontrolu ( OFAC ) je divízia ministerstva financií, ktorá presadzuje ekonomické sankcie voči krajinám a jednotlivcom, ktorí sú väčšinou známi teroristi alebo obchodníci s drogami.

Čo v tomto smere znamená, ak ste na zozname OFAC?

“ OFAC “znamená Úrad kontroly zahraničných aktív, úrad ministerstva financií so sídlom vo Washingtone. Ich mená sú uvedené na osobitne určených štátnych príslušníkoch a zablokovaných osobách Zoznam (SDN zoznam ), ktorý môcť nájsť na OFAC webová stránka (www.treas.gov/ ofac ).

Navyše, kto musí dodržiavať OFAC? Všetky osoby v USA musia v súlade s OFAC predpisov vrátane všetkých občanov USA a cudzincov s trvalým pobytom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, všetkých osôb a subjektov v rámci Spojených štátov amerických, všetkých subjektov registrovaných v USA a ich zahraničných pobočiek.

Potom musíte zákazníkovi povedať, že je na zozname OFAC?

vy majú povolené informovať zákazníka, že je na zozname OFAC , a že je dôvodom zablokovania ich aktív alebo odmietnutia transakcie.

Aké transakcie podliehajú OFAC?

Okrem zákazu transakcií s ľuďmi a subjektmi na zozname SDN OFAC dohliada na nasledujúce programy ekonomických sankcií:

• Sankcie súvisiace s Balkánom.
• Bieloruské sankcie.
• Barmské sankcie.
• Sankcie Stredoafrickej republiky.
• Sankcie Pobrežia Slonoviny (Pobrežie Slonoviny).
• Boj proti sankciám za obchodovanie s narkotikami.