Video: Čo je to správa zoznamu sledovaných osôb?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 00:22
Oracle Financial Services Správa zoznamu sledovaných položiek pomáha podnikovým používateľom v oblasti rizika a dodržiavania predpisov spravovať vonkajšie a vnútorné zoznamy sledovania . Používatelia môžu nahrať a začleniť nové zoznamy , upraviť existujúce zoznamy a aktualizovať externé zoznamy prostredníctvom jediného rozhrania na integráciu údajov.
Jednoducho, čo to znamená byť na zozname sledovaných?
A zoznam sledovaných je stránka, ktorá umožňuje každému prihlásenému užívateľovi ponechať si a zoznam „sledovaných“stránok a vygenerovať a zoznam posledných zmien vykonaných na týchto stránkach (a ich súvisiacich diskusných stránkach). Týmto spôsobom môžete sledovať a reagovať na ne čo je deje na stránkach, ktoré ste vytvorili alebo sa o ne inak zaujímate.
Okrem toho, čo sú sankcie PEP? Vo finančnej regulácii „politicky exponovaná osoba“( PEP ) je výraz označujúci niekoho, kto bol poverený významnou verejnou funkciou. A PEP vo všeobecnosti predstavujú vyššie riziko pre potenciálnu účasť na úplatkárstve a korupcii z dôvodu ich postavenia a vplyvu, ktorý môžu mať.
Vzhľadom na to, čo je skríning zoznamu sledovaných osôb?
S Oracle Premietanie zoznamu sledovaných osôb organizácie môžu rýchlo identifikovať jednotlivcov a subjekty, ktoré predstavujú potenciálny zdroj rizika pre ich podnikanie, územie alebo celkovú bezpečnosť, a potom efektívne riadiť proces kontroly súladu a podávania správ.
Čo je skríning v AML?
Proti praniu špinavých peňazí ( AML ) Softvér na monitorovanie transakcií umožňuje bankám a iným finančným inštitúciám monitorovať transakcie zákazníkov na dennej báze alebo v reálnom čase kvôli riziku. AML riešenia monitorovania transakcií môžu zahŕňať aj sankcie skríning , čierna listina skríning a funkcie profilovania zákazníkov.
Odporúča:
Je správa majetku v súkromnom kapitáli?
Súkromná investičná spoločnosť je spoločnosťou spravujúcou majetok. Vytvára investičné fondy, ktoré získavajú väčšinu svojich peňazí od externých investorov (dôchodkové fondy, poisťovne, bohatí ľudia atď.), A potom tieto fondy spravuje
Čo je správa aktív/pasív v bankách?
Asset Liability Management (ALM) možno definovať ako mechanizmus na riešenie rizika, ktorému banka čelí v dôsledku nesúladu medzi aktívami a pasívami buď v dôsledku likvidity alebo zmien úrokových sadzieb. Likvidita je schopnosť inštitúcie plniť svoje záväzky buď požičiavaním alebo konverziou aktív
Čo je Wardova správa?
Správa WARD je interný dokument, ktorý sa používa na poskytovanie poradenstva. Nie je to oficiálne potvrdenie vášho akademického záznamu alebo promócie; preto je nezákonné postúpiť tento dokument tretej strane
Ktorá z nasledujúcich osôb pravdepodobne používa informácie z finančného účtovníctva?
Medzi externých používateľov finančných informácií môžu patriť: vlastníci, veritelia, potenciálni investori, odbory, vládne agentúry, dodávatelia, zákazníci, obchodné združenia a široká verejnosť. tieto tri položky obsahujú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz o peňažných tokoch
Čo sú zverejnenia spriaznených osôb?
Spriaznená osoba je osoba alebo subjekt, ktorý je prepojený s jednotkou, ktorá zostavuje jej účtovnú závierku (ďalej len „vykazujúca jednotka“) [IAS 24.9]. iii) je členom kľúčového riadiaceho personálu vykazujúcej jednotky alebo materskej spoločnosti vykazujúcej jednotky