Čo to znamená opláchnuť peniaze?
Čo to znamená opláchnuť peniaze?

Video: Čo to znamená opláchnuť peniaze?

Video: Čo to znamená opláchnuť peniaze?
Video: Tenhle pes je 100-krát nebezpečnější než vlk. Musíte vidět, abyste tomu uvěřili... 2024, Marec
Anonim

Peniaze pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem, ktorý sa používa na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a kontrolu nad príjmami z trestnej činnosti tak, že sa im zdá, že tieto príjmy pochádzajú z legitímneho zdroja.

Keď to vezmeme do úvahy, čo to znamená prať peniaze?

Peniaze pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom osoba alebo organizácia premieňa hotovosť a majetok získaný nezákonnou činnosťou do formy, ktorú možno legitímne a otvorene použiť bez upozorňovania úradov. Názov odkazuje na pokus „ čisté " čo by inak považovať za "špinavé" peniaze.

Po druhé, čo sa stane, keď umyjete peniaze? Väčšina účtov zostane neporušená v práčke a sušičke. Ale zatiaľ čo a umyť cyklus môže váš peniaze vyzerať nepoškvrnene, napriek tomu to zruinuje účty; horúca voda môže poškodiť bezpečnostné prvky a čistiace prostriedky menia spôsob hotovosť odráža svetlo, ktoré mena - triediace stroje zisťujú. Banky skartujú umyté peniaze.

Následne si možno položiť otázku, či perú špinavé peniaze vlastne peniaze?

pranie alebo " pranie " peniaze , je spôsob, ako urobiť nezákonné peniaze sa zdajú byť legitímne. Teraz to vyzerá ako legitímne peniaze prichádza do vášho podnikania. vy urobiť musíte platiť za založenie firmy/výdavky na jej vedenie a musíte platiť dane zo zárobkov, ale stále je to lepšie ako mať veľa špinavých peniaze okolo.

Aké sú niektoré príklady prania špinavých peňazí?

Príklady prania špinavých peňazí . Existujú niekoľko bežné typy prania špinavých peňazí vrátane schém kasín, hotovosť obchodné schémy, schémy smurfingu a schémy zahraničných investícií/spiatočných ciest. Kompletné prania špinavých peňazí operácia bude často zahŕňať niekoľko z nich ako peniaze sa pohybuje, aby sa zabránilo detekcii.

Odporúča: