Obsah:

Aký je najbežnejší spôsob zisťovania podvodov v organizáciách?
Aký je najbežnejší spôsob zisťovania podvodov v organizáciách?

Video: Aký je najbežnejší spôsob zisťovania podvodov v organizáciách?

Video: Aký je najbežnejší spôsob zisťovania podvodov v organizáciách?
Video: Žijeme s vámi 25 let hezky česky 2024, Marec
Anonim

Anonymný tip na tipy (alebo webové stránky alebo horúca linka) je jedným z väčšina efektívnymi spôsobmi odhaliť podvod v organizácie . V skutočnosti sú tipy zďaleka tým najbežnejšia metóda počiatočného zisťovanie podvodov (40% prípadov), uvádza Asociácia certifikovaných Podvod Správa prieskumových pracovníkov (ACFE) za rok 2018 pre národy.

Podobne sa môžete pýtať, aký je najbežnejší spôsob odhaľovania podvodov?

Podvod je väčšina bežne zistené prostredníctvom tipov zamestnancov, po ktorých nasleduje interný audit, kontrola vedenia a potom náhodné odhalenie; externý audit je ôsmy najbežnejším spôsobom že povolanie podvody sú spočiatku zistené.

Za druhé, ako dlho trvá odhalenie schémy podvodov? V priemere raz a podvod došlo k incidentu, tvrdí to 52 percent opýtaných berie dní alebo týždňov na odhalenie podvod . Pätnásť percent urobiť ani neviem. Iba 27 percent tvrdí, že môže odhaliť incident v priebehu jedného dňa alebo dokonca v reálnom čase.

Ako môže organizácia identifikovať podvod?

Tu je osem techník, ktoré môže vaša spoločnosť použiť na odhalenie podvodov:

  1. Nainštalujte si anonymnú horúcu linku.
  2. Prekvapujúce audity.
  3. Spustite adresy svojich zamestnancov podľa súboru adries vašich dodávateľov v súbore hlavného dodávateľa.
  4. Vytvorte správu o zmenách hlavného súboru dodávateľa a nechajte ju skontrolovať vedúcim pracovníkom.

Kto je zodpovedný za odhaľovanie podvodov?

Podľa audítorských štandardov primárne zodpovednosť na prevenciu a detekcia z podvod spočíva na riadiacom orgáne a manažmente.

Odporúča: