Komu nahlásim pranie špinavých peňazí?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 00:22

Obráťte sa na miestne policajné oddelenie.

Aj keď prania špinavých peňazí sám o sebe je nenásilným trestným činom, môžu sa na ňom podieľať násilníci. Môžeš správa podozrivú aktivitu miestnym orgánom činným v trestnom konaní anonymne, ale možno by ste im chceli poskytnúť svoje meno a kontaktné informácie, ak si myslíte, že by ste im mohli pomôcť.

Podobne, komu nahlasujete podozrenia z prania špinavých peňazí?

Ak vy vedieť alebo mať podozrenie prania špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vy musí zvážiť informovanie Národnej kriminálnej agentúry (NCA) zaslaním a Podozrivé Aktivita správa (SAR). vy tiež treba zvážiť, či vy predtým potrebujete súhlas NCA vy pokračovať s a podozrivý transakcie.

Podobne, kto sa zaoberá praním špinavých peňazí? Ministerstvo financií Spojených štátov amerických sa plne venuje boju proti všetkým aspektom prania špinavých peňazí doma aj v zahraničí, prostredníctvom misie Úradu pre terorizmus a finančné spravodajstvo (TFI).

Čo by ste teda mali robiť, ak máte podozrenie na pranie špinavých peňazí?

Podozrenie z prania špinavých peňazí by malo oznámiť Národnej kriminálnej agentúre (NCA). Ak chcete kontaktovať NCA, ty musíš povedať tvoj nominovaný dôstojník (niekto, kto je vyškolený v tvoj podnik na vyhodnotenie dôkazov), ktorý potom rozhodne ak otázka potrebuje oznámiť NCA.

Čo sa stane, ak nenahlásite pranie špinavých peňazí?

Ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, je to individuálna zodpovednosť nahlásiť Pranie špinavých peňazí nie spoločnosti a sankcie sú dosť vysoké. nie hlásenia podozrenia sa klasifikuje ako trestný čin a trestá sa odňatím slobody, pokutou alebo oboma.